Главу финансовой пирамиды ТОО "Каржы Инвест ЛТД" осудили в Семее

36-летнюю мать четверых детей за создание финансовой пирамиды и мошенничество приговорили к семи годам лишения свободы, но отсрочили наказание на пять лет.

В Семее вынесли приговор по делу руководителя ТОО "Каржы Инвест ЛТД". Эта организация на протяжении нескольких месяцев работала по принципу финансовой пирамиды. Сотни семейчан стали её жертвами, вложив свои средства в псевдо-инвестиции.

Основателя компании – 36-летнюю Тахирову Д. И. признали виновной по статьям 217 и 190 Уголовного кодекса РК: "Создание и руководство финансовой пирамидой" и "Мошенничество".

"Вынесен приговор в отношении директора ТОО "Каржы Инвест ЛТД". Гражданка Тахирова приговорена к семи годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на семь лет. Она полностью признала вину, раскаялась. Учитывая, что осуждённая одна воспитывает четверых несовершеннолетних детей, была применена отсрочка исполнения наказания сроком на пять лет. Приговор не вступил в законную силу", – рассказала на брифинге председатель уголовного суда №2 Семея Жаннат Абенова.

По этому делу суд удовлетворил 169 исков потерпевших, 54-м из них глава финансовой пирамиды возместила ущерб. Ещё 114-ти истцам на момент вынесения приговора осуждённая начала выплачивать ущерб, который в общей сложности составил 23 млн тенге.

По словам Жаннат Абеновой, некоторые потерпевшие сначала отказались от возмещения ущерба, потому что их не устраивала сумма. Они хотели получить столько, сколько им пришлось выплатить банку с процентами – потерпевшие оформляли кредиты для того, чтобы вложить деньги в пирамиду.

"В целях обеспечения гражданского иска были наложены аресты на земельный участок и частный дом осуждённой, находящийся в Семее, на банковские счета, денежные средства, которые были обнаружены в ходе обыска её жилья, а также на лично принадлежащее ей имущество", – добавила судья.

В феврале в отношении директора ТОО "Каржы инвест" и ТОО "Нур каржы" полицейские начали расследование. Эти инвестиционные компании привлекали клиентов заманчивыми условиями: предлагали погасить кредит в банке при условии, что клиент единовременно внесёт 40% от нужной суммы в инвесткомпании.

Ещё одно дело о финансовой пирамиде сейчас рассматривается в уголовном суде.

финансоваяпирамида Семей суд
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Комментарии

Общество
По новому постановлению запрещена работа развлекательных учреждений, объектов культуры и религиозных объектов. Новое постановление главного санитарного врача страны вступает в силу с 00:00 5-го июля.  Министерству индустрии и инфраструктурного развития и нацкомпании "Қазақстан темір жолы" поручено: обеспечить сокращение объема пассажирских железнодорожных перевозок; приостановить движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих...
Общество
Государственная комиссия ввела ограничение салонов красоты, парикмахерских, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), передает inAlmaty.kz со ссылкой на сайт правительства РК. На заседании Государственной комиссии под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина было принято решение о введении с 5-го июля следующих ограничительных мер на 14 дней: По транспорт...
Образование
Телеканалы Ел Арна и Balapan предоставили расписание телевизионных уроков для учащихся 1 - 11 классов на 30 апреля. Занятия начинаются в 9 утра. Напомним, четвертую четверть казахстанские школьники будут учиться дистанционно. Лишь 60 тысяч учащихся из отдельных сел продолжат посещать школы. Образовательный контент бесплатно доступен на платформах Bilimland, Daryn online, Kundelik.kz. Радио-уроки транслируются в эфире Қазақ Радиосы. Несмотря на ЧП, школьник...
Образование
Телеканалы Ел Арна и Balapan предоставили расписание телевизионных уроков для учащихся 1 - 11 классов на 29 апреля. Занятия начинаются в 9 утра. Напомним, четвертую четверть казахстанские школьники будут учиться дистанционно. Лишь 60 тысяч учащихся из отдельных сел продолжат посещать школы. Образовательный контент бесплатно доступен на платформах Bilimland, Daryn online, Kundelik.kz. Радио-уроки транслируются в эфире Қазақ Радиосы. Несмотря на ЧП, школьник...
Здоровье
В Казахстане зарегистрировали еще 90 случаев заражения COVID-19, передает inAlmaty.kz со ссылкой на оперативный штаб Госкомиссии. По состоянию на 10:50 28-ого апреля, в стране зарегистрированы 44 новых случая инфицирования коронавирусом, из них: в Нур-Султане - 52, в Алматы - 17, в Шымкенте - 1, в Западно-Казахстанской области - 1, в Жамбылской области - 1, в Карагандинской области - 1, в Мангистауской области - 1, в Туркестанской области - 6, в Павлодарск...
Образование
Телеканалы Ел Арна и Balapan предоставили расписание телевизионных уроков для учащихся 1 - 11 классов на 28 апреля. Занятия начинаются в 9 утра. Напомним, четвертую четверть казахстанские школьники будут учиться дистанционно. Лишь 60 тысяч учащихся из отдельных сел продолжат посещать школы. Образовательный контент бесплатно доступен на платформах Bilimland, Daryn online, Kundelik.kz. Радио-уроки транслируются в эфире Қазақ Радиосы. Несмотря на ЧП, школьник...
Общество
Сотрудники Управления криминальной полиции Алматинской области оказали социальную поддержку пенсионерам,  многодетным  и малообеспеченным семьям, передает inTaldykorgan.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона. Полицейские намерены продолжить благотворительность, в связи с чем, составили очередной список нуждающихся людей.  «Мы от себя с большим удовольствием поддержали народную акцию.  Решили оказать продовольственную помощь многодетным  семьям и пенсионе...
Образование
Телеканалы Ел Арна и Balapan предоставили расписание телевизионных уроков для учащихся 1 - 11 классов на 27 апреля. Занятия начинаются в 9 утра. Напомним, четвертую четверть казахстанские школьники будут учиться дистанционно. Лишь 60 тысяч учащихся из отдельных сел продолжат посещать школы. Образовательный контент бесплатно доступен на платформах Bilimland, Daryn online, Kundelik.kz. Радио-уроки транслируются в эфире Қазақ Радиосы. Несмотря на ЧП, школьник...
Здоровье
В Казахстане зарегистрировали еще 43 новых случая заражения COVID-19, передает inAlmaty.kz со ссылкой на оперативный штаб Госкомиссии. По состоянию на 12:40 25-ого апреля, в стране зарегистрировано 43 новых случая инфицирования коронавирусом, из них: в Алматы - 2 в Шымкенте - 15 в Алматинской области - 13 в Туркестанской области - 5 в Атырауской области - 6 в Западно-Казахстанской области - 1 в Мангистауской области - 1.  Всего по состоянию на 12:40 25-ого...